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查看PDF原文公告日期：2023-03-30
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2023-035转债代码：113597 转债简称：佳力转债南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：发行数量和价格发行数量：人民币普通股（A 股）83,221,388 股发行价格：人民币 10.95 元/股预计上市时间：南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”，“发行人”，或 “佳力图”）已于 2023 年 3 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）于 2023 年 3 月 28 日出具的证券变更登记证明，办理完毕股份登记托管手续。本次发行新增股份的限售期为 6 个月，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。预计本次发行新增股份上市流通时间为限售期满的次一交易日资产过户情况发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。一、本次发行概况（一）本次发行的批准和授权1、本次发行的内部决策程序2021年1月28日，发行人召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关议案；2021年2月22日，发行人召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票相关议案；2021年5月24日，发行人召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了调整本次非公开发行股票方案的相关议案；2021年8月4日，发行人召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了调整本次非公开发行股票方案的相关议案；2022年1月24日，发行人召开第三届董事会第四次会议，审议通过了本次延长本次非公开发行股东大会决议有效期的议案；2022年2月18日，发行人召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了本次延长本次非公开发行股东大会决议有效期的议案；2023年1月17日，发行人召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本次延长本次非公开发行股东大会决议有效期的议案；2023年2月20日，发行人召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了本次延长本次非公开发行股东大会决议有效期的议案。2、本次发行监管部门核准过程2022 年 3 月 14 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票申请；2022 年 4 月 1 日，中国证监会出具的《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]676 号），核准本次非公开发行股票事宜。公司于 2022 年 4 月 6 日对收到该批复并进行了公告。（二）本次发行情况1、 发行股票种类：人民币普通股 A 股2、 发行数量：83,221,388 股3、 发行价格：10.95 元/股4、募集资金总额：人民币 911,274,198.60 元5、发行费用：人民币 17,407,862.63 元（不含增值税）6、募集资金净额：人民币 893,866,335.97 元7、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日，即 2023 年3 月 1 日。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于 10.93 元/股。（三）募集资金验资和股份登记情况1、 募集资金验资情况2023 年 3 月 13 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2023）第 00026 号《” 南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金验资报告》，确认截至 2023 年 3 月 8 日，主承销商实际收到发行人本次发行认购资金总额911,274,198.60 元。2023 年 3 月 13 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603912股吧 http://603912.h0.cn
公司名称：佳力图
股票代码：sh603912
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：专用机械
所属地区：江苏
公司全称：南京佳力图机房环境技术股份有限公司
英文名称：Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd
公司简介：佳力图公司是一家为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备、一体化解决方案以及相关节能技术服务的高新技术企业，一直专注于数据机房等精密环境控制技术的研发。公司主要产品为精密空调设备及冷水机组产品，同时公司凭借多年的技术积累和在节能控制方面的领...
注册资本：5.4亿
法人代表：何根林
总 经 理：李林达
董 秘：高健
公司网址：www.canatal.com.cn
