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查看PDF原文公告日期：2021-05-25
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2021-066转债代码：113597 转债简称：佳力转债南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发（2013）110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司就本次非公开发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下：一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响（一）测算的假设前提1、假设宏观经济环境、市场情况、产业政策没有发生重大不利变化。2、假设本次非公开发行预计于 2021 年 9 月实施完毕（该完成时间仅为假设估计，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。3、假设 2021 年除本次发行外，无其他导致公司股本发生变动的情形，不考虑公司可转债转股、转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。4、假设本次发行以本次非公开发行前公司总股本的 30%上限进行测算，发行股份 65,073,384 股，募集资金总额 99,400.00 万元（该发行数量和发行规模仅为假设，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量和发行规模为准）。5、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。6、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。7、公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润为 11,561.49 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 11,101.84 万元。假设 2021 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按照 10%、20%的业绩增幅分别测算。上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年盈利情况的判断，亦不代表公司对 2021 年经营情况及趋势的判断。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）对公司主要财务指标的影响基于前述假设，公司就本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指标的影响进行了测算，具体情况如下所示：项目 2020 年度 /2020 年 2021 年度/2021 年 12 月 31 日（E）12 月 31 日（E） 本次发 行前 本次发 行后总股本（万股） 21,691.13 21,691.13 28,198.47假设一 ：公司 2021 年归属于母公司股东的净利润相比 2020 年增长 10%归属于母公司股东的净利润（万元） 11,561.49 12,717.64 12,717.64扣非后归属于母公司股东的净利润（万元） 11,101.84 12,212.02 12,212.02项目 2020 年度 /2020 年 2021 年度/2021 年 12 月 31 日（E）12 月 31 日（E） 本次发 行前 本次发 行后归属于母公司股东的净资产（万元） 95,209.17 107,926.81 207,326.81每股净资产（元） 4.39 ……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 603912股吧 http://603912.h0.cn
公司名称：佳力图
股票代码：sh603912
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：专用机械
所属地区：江苏
公司全称：南京佳力图机房环境技术股份有限公司
英文名称：Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd
公司简介：佳力图公司是一家为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备、一体化解决方案以及相关节能技术服务的高新技术企业，一直专注于数据机房等精密环境控制技术的研发。公司主要产品为精密空调设备及冷水机组产品，同时公司凭借多年的技术积累和在节能控制方面的领...
注册资本：5.4亿
法人代表：何根林
总 经 理：李林达
董 秘：高健
公司网址：www.canatal.com.cn
